22-01-2021 | Referentie: 3232a315-330a-4cfa-8 |
Regio | Utrecht |
Werkuren | 33 - 40 uur |
voor…
Dat jij kan zorgen dat onze opdrachtgever ‘in control’ kan zijn op het gebied van Transaction Monitoring en Anti money laundering? Dat jij de belangrijkste TM / AML risico’s kan identificeren vanuit je diepgaande kennis van relevante wet & regelgeving en inzicht in de business van Retail NL.
Een verantwoordelijkheid met impact die jij als senior Quality Assurance vorm geeft door de kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL te beoordelen binnen het team Transaction Monitoring Netherlands.
Flexibility Banking heeft jarenlange ervaring in de banking sector en door een uitgebreid netwerk in de markt zoeken we voor jou bij een van onze opdrachtgevers de perfecte baan! Als Interim Banking Professional bij Flexibility Banking doe je op één van de afdelingen van systeem- of specialistenbanken belangrijk werk. Als Interim Banking Professional ondersteun je de vaste teams, waarin jij het verschil kunt maken voor je collega’s en je opdrachtgever.
Deze bank is één van de grootste financiële instellingen ter wereld en tegelijkertijd zeer betrokken op lokaal niveau. Je komt te werken op de afdeling Intensieve begeleiding, waar je een essentiële rol vervult voor de commercieel relatie verantwoordelijke als het gaat om herstel van continuïteits perspectief van ondernemingen en de verlaging van kredietrisico’s.
Het SC KYC staat mede opgesteld voor het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit. We doen naar aanleiding van signalen onderzoek naar de integriteit van een klant en diens handelen en waar nodig worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat we uitsluitend integere klanten bedient. De klantonderzoeken zijn gericht op het voorkomen van witwassen, fraude, overtreding van sanctieregelgeving of anderszins het niet integer zijn van klanten, waardoor de reputatie van de bank of de sector wordt geschaad, of waardoor de bank of een derde partij financiële schade leidt.
Binnen het KYC EC is het Transaction Monitoring verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (‘alert handling & case management’) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A.
Dat klantgerichtheid, probleemoplossing, samenwerking, communicatie, coaching en initiatief onmisbaar zijn voor deze functie de rol van (senior) QA-functionaris is logisch.
Daarnaast is het belangrijk dat je jezelf herkent in onderstaande eisen:
Tijdelijk detacheringsopdracht, waarbij je in loondienst komt bij Flexibility. We bieden je een marktconform salaris voor deze functie.
Het is de bedoeling dat je beschikbaar bent voor een periode van minimaal een jaar met een uitzicht op vast dienstverband bij onze opdrachtgever.
Naast een contract biedt Flexibility Banking goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, zoals:
Ben jij degene die de organisatie kan versterken als Senior QA Expert en wil je graag starten in deze interimfunctie mail dan je CV inclusief Toelichting naar banking@flexibility.nl of neem contact op met René Bartelen (06-14649775) of Raino Hamelink (06-18119319).
Je CV dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
• Wat hielden de werkzaamheden als TM/AML analist in?
• Is er ervaring op het terrein van NP of ORG?
• Op welke specifieke onderdelen van TM/AML is er ervaring opgedaan?
• Een eigen geschreven motivatie gericht op de vacature
• Werkervaring benoemd in maanden