Senior QA Specialist AML regio Utrecht

22-01-2021 Referentie: 3232a315-330a-4cfa-8
Regio Utrecht
Werkuren 33 - 40 uur

 

 voor…

Dat jij kan zorgen dat onze opdrachtgever ‘in control’ kan zijn op het gebied van Transaction Monitoring en Anti money laundering? Dat jij de belangrijkste TM / AML risico’s kan identificeren vanuit je diepgaande kennis van relevante wet & regelgeving en inzicht in de business van Retail NL.

Een verantwoordelijkheid met impact die jij als senior Quality Assurance vorm geeft door de kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL te beoordelen binnen het team Transaction Monitoring Netherlands.


Werken voor Flexibility Banking

Flexibility Banking heeft jarenlange ervaring in de banking sector en door een uitgebreid netwerk in de markt zoeken we voor jou bij een van onze opdrachtgevers de perfecte baan! Als Interim Banking Professional bij Flexibility Banking doe je op één van de afdelingen van systeem- of specialistenbanken belangrijk werk. Als Interim Banking Professional ondersteun je de vaste teams, waarin jij het verschil kunt maken voor je collega’s en je opdrachtgever.


Onze opdrachtgever

Deze bank is één van de grootste financiële instellingen ter wereld en tegelijkertijd zeer betrokken op lokaal niveau. Je komt te werken op de afdeling Intensieve begeleiding, waar je een essentiële rol vervult voor de commercieel relatie verantwoordelijke als het gaat om herstel van continuïteits perspectief van ondernemingen en de verlaging van kredietrisico’s.

Het SC KYC staat mede opgesteld voor het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit. We doen naar aanleiding van signalen onderzoek naar de integriteit van een klant en diens handelen en waar nodig worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat we uitsluitend integere klanten bedient. De klantonderzoeken zijn gericht op het voorkomen van witwassen, fraude, overtreding van sanctieregelgeving of anderszins het niet integer zijn van klanten, waardoor de reputatie van de bank of de sector wordt geschaad, of waardoor de bank of een derde partij financiële schade leidt.

Binnen het KYC EC is het Transaction Monitoring verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (‘alert handling & case management’) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A.


Verder bestaat de functie uit:
  • Adviseer en faciliteer bij het uitvoeren van rode dreigingsanalyses.
  • Geef gevraagd en ongevraagd je advies aan het management.
  • Geef feedback aan zowel de analisten als aan verantwoordelijke teamleiders.
  • Geef je professionele advies aan je collega’s waarbij je trends signaleert en zo input geeft over de kwaliteit en de processen. Laat hen mee profiteren van jouw up-to-date kennis van relevante wet- en regelgeving en organisatorische ontwikkelingen.
  • Stimuleer de expertise van je collega’s door input te over toekomstige trainingen en altijd relevante informatie te delen met het team

Functie-eisen

Dat klantgerichtheid, probleemoplossing, samenwerking, communicatie, coaching en initiatief onmisbaar zijn voor deze functie de rol van (senior) QA-functionaris is logisch.

Daarnaast is het belangrijk dat je jezelf herkent in onderstaande eisen:

  • Bachelor / Master niveau ( minimaal HBO diploma)
  • 3 jaar relevante ervaring (o.a. met eerstelijns of tweedelijns monitoring), bij voorkeur op het gebied van KYC en TM / AML;
  • Diepgaande TM / AML en bij voorkeur KYC kennis;
  • Uitgebreide ervaring in de financiële sector (Retail en / of Wholesale Banking);
  • Je kunt uitstekend praten en schrijven in het Nederlands;
  • Ervaren met werken in een internationale context;
  • Ervaring met schrijven van reviews is een pré;
  • Ervaring in een controlerende functie Transaction Monitoring is een must;
  • Rabobank ervaring is een pré;
  • Feedback geven en ontvangen is belangrijk.

Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijk detacheringsopdracht, waarbij je in loondienst komt bij Flexibility. We bieden je een marktconform salaris voor deze functie.

Het is de bedoeling dat je beschikbaar bent voor een periode van minimaal een jaar met een uitzicht op vast dienstverband bij onze opdrachtgever.

Naast een contract biedt Flexibility Banking goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, zoals:

  • Een 36-urige werkweek
  • Salaris conform CAO o.b.v ervaring
  • Vergoeding reiskosten
  • Vakantiedagen (22,5) en vakantiegeld (8,33%)
  • Opleiding en doorgroeimogelijkheden

Ben jij degene die de organisatie kan versterken als Senior QA Expert en wil je graag starten in deze interimfunctie mail dan je CV inclusief Toelichting naar banking@flexibility.nl of neem contact op met René Bartelen (06-14649775)  of Raino Hamelink (06-18119319).

Je CV dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
• Wat hielden de werkzaamheden als TM/AML analist in?
• Is er ervaring op het terrein van NP of ORG?
• Op welke specifieke onderdelen van TM/AML is er ervaring opgedaan?
• Een eigen geschreven motivatie gericht op de vacature
• Werkervaring benoemd in maanden

 



Deze baan is niet meer beschikbaar.

Ken je ons motto? Wij gaan door waar anderen stoppen. En dus helpen we je graag verder. Hieronder gaan we er alvast vanuit dat je een soortgelijke baan zoekt.

functie of trefwoord Plaats 
Banking

Banking

076-5482111