Medior AML Analist in de regio Utrecht

22-01-2021 Referentie: ec89cac6-e8b6-439d-a
Regio Utrecht
Werkuren 33 - 40 uur

 

Stel je eens voor dat jij onderzoek mag doen naar signalen die duiden op criminele praktijken. En dat je daarmee het witwassen van criminele gelden voorkomt. Met jou in de rol van Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist maken we dit samen mogelijk.

Zeker als jij jouw expertise inbrengt waarmee je de complexere zaken vakkundig doorgrondt. je kunt dan denken aan de volgende werkzaamheden:

  • Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.
    • Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico’s binnen transactieprofielen van klanten.
    • Voer diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
    • Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

 Werken voor Flexibility Banking

Flexibility Banking heeft jarenlange ervaring in de banking sector en door een uitgebreid netwerk in de markt zoeken we voor jou bij een van onze opdrachtgevers de perfecte baan! Als Interim Banking Professional bij Flexibility Banking doe je op één van de afdelingen van systeem- of specialistenbanken belangrijk werk. Als Interim Banking Professional ondersteun je de vaste teams, waarin jij het verschil kunt maken voor je collega’s en je opdrachtgever.


Onze opdrachtgever

Deze bank is één van de grootste financiële instellingen ter wereld en tegelijkertijd zeer betrokken op lokaal niveau. Hun doel is klanten helpen met het realiseren van hun ambities. Het SC CDD staat mede opgesteld voor het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit. De klantonderzoeken zijn gericht op het voorkomen van witwassen, fraude, overtreding van sanctieregelgeving of anderszins het niet integer zijn van klanten, waardoor de reputatie van de bank of de sector wordt geschaad, of waardoor de bank of een derde partij financiële schade leidt.

Binnen het CDD EC is het Transaction Monitoring verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (‘alert handling & case management’) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A.


 Functie-eisen

Natuurlijk ben jij klantgericht, integer, besluitvaardig en onafhankelijk. Juist die eigenschappen maken jou tot een goede Medior AML Analist.

Daarbovenop is het belangrijk dat je alles op onderstaande lijst herkent:

  • aantoonbaar hbo-werk- en -denkniveau;
    • minimaal 1 a 2 jaar ervaring met Anti-Money Laundering, bijvoorbeeld opgedaan als Informatie Analist of Business Analist;
    • kennis van Customer Due Diligence (CDD);
    • uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in zowel woord als geschrift.


Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijk detacheringsopdracht, waarbij je in loondienst komt bij Flexibility. We bieden je een marktconform salaris voor deze functie. Het is de bedoeling dat je beschikbaar bent voor periode van minimaal 1 jaar en daarna biedt deze functie uitzicht op een baan bij onze opdrachtgever.

Naast een contract biedt Flexibility Banking goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, zoals:

  • Een 36-urige werkweek
  • Salaris conform CAO o.b.v ervaring
  • Vergoeding reiskosten
  • Vakantiedagen (22,5) en vakantiegeld (8,33%)
  • Opleiding en doorgroeimogelijkheden
  • v.m. de huidige omstandigheden zullen de starters online opgeleid worden

Wil jij dit ook?
De beste versie van jezelf worden? Wij helpen je er graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en te investeren in een omgeving waarin je blijft leren. We geven je de ruimte om te innoveren en ondernemen. Zo bieden we je volop groeikansen, en helpen we je verwachtingen te overtreffen en het goede buitengewoon goed te doen, zodat je kunt groeien als professional.

Ben je per direct beschikbaar en woon of werk je in de regio Utrecht en wil je graag starten in deze rol mail dan je CV naar banking@flexibillity.nl of neem contact op met René Bartelen (06-14649775)  of Raino Hamelink (06-18119319).



Deze baan is niet meer beschikbaar.

Ken je ons motto? Wij gaan door waar anderen stoppen. En dus helpen we je graag verder. Hieronder gaan we er alvast vanuit dat je een soortgelijke baan zoekt.

functie of trefwoord Plaats 
Banking

Banking

076-5482111